Банки обяжут сообщать о сделках с драгметаллами и камнями

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Цель инициативы – уменьшить количество нелегальных сделок с драгметаллами и камнями.

Как подчеркнул депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, после изменений, произошедших в 2020 году, операции с драгоценностями, такими как ювелирные изделия, слитки, монеты и алмазы, фактически перестали контролироваться банками. Это стало причиной того, что мошенники начали активно использовать эту ситуацию в своих целях. По словам Алексея Говырина, новый закон направлен на то, чтобы вернуть этот сегмент под контроль Росфинмониторинга.

Банки должны предоставлять информацию о сделках с «инвестиционными драгоценными металлами, драгоценными металлами в слитках, монетами из драгоценных металлов и обработанными природными алмазами». Также они обязаны информировать о поступлении или списании средств для ИП и юрлиц, которые занимаются куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и лома из них. Это касается операций, сумма которых составляет или превышает ₽1 млн (или эквивалент в иностранной валюте).

В случае одобрения законопроекта главой государства, он вступит в силу через 4 месяца после публикации.

Источник: ТАСС