Путин подписал закон о подотчетности банков за сделки с драгметаллами

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Цель этой инициативы – уменьшить количество нелегально добываемых и продаваемых драгметаллов и камней.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»), после изменений, произошедших в 2020 году, операции с драгоценностями, слитками, монетами и алмазами перестали контролироваться банками, что стало причиной активного использования этой ситуации мошенниками. По словам депутата, новый закон призван вернуть этот сегмент под контроль Росфинмониторинга.

В соответствии с новыми требованиями, финансовые организации должны предоставлять информацию о сделках с инвестиционными драгметаллами, слитками драгметаллов, монетами из драгметаллов и обработанными природными алмазами. Также они обязаны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий и лома из них. Эти требования касаются операций, сумма которых составляет или превышает ₽1 млн (или эквивалент в иностранной валюте).

Закон вступает в силу через три месяца после подписания.

Источник: ТАСС